Исследование и проверка контрагентов

Пример запроса:ПАО Аэрофлот 7712040126 1027700092661 Савельев Виталий Геннадьевич

Преимущества сервиса

Все инструменты по проверке контрагента в одном месте. Собрали данные из официальных источников и других информационных ресурсов в единый отчет о должной осмотрительности. Доступность в десктопной версии и мобильном приложении.
Предоставляем только актуальнее данные: раз в сутки обновляем сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, бухгалтерской отчетности, залогам, торговым маркам, ФНС, ФССП и каждые 6 часов – реестр недобросовестных поставщиков.
Показываем данные не только по юридическому лицу или ИП, но и их окружению и истории. Доли в уставном капитале других организаций, доверительное управление, доли в залоге. Участие в договорах конвертируемого займа и договорах инвестиционного товарищества, а так же многое другое.

Основные сведения о ваших контрагентах

Реквизиты и основные сведения
ИНН, дата регистрации юрлица/ИП, телефон, юридический адрес, размер уставного капитала и информация об учредителях.
Виды деятельности компании
Обнадеживающими признаками будет соответствие ОКВЭД и деятельности фирмы/ИП, а при смене вида деятельности/добавлении новой, соблюдение сроков уведомления об этом налоговые органы.
Лицензии
Если деятельность потенциального контрагента подлежит лицензированию, важно проверить наличие лицензии и срок ее действия. Если документальных подтверждений нет, выполнение обязательств по договору станет проблемным.

Выявляем факторы риска

Компания/ИП либо уже находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, либо имеет внушительные долги и залоги имущества. Их можно считать косвенным риском, но вот в ситуации ареста счета перед процедурой банкротства или при наложении судебных ограничений на собственность лучше отказаться от такого контрагента.
В 2024 году планируем подключение источников по судам. Когда контрагент выступает в роли ответчика в уголовном или арбитражном суде, возникают риски неисполнения им обязательств по договору. Возможный арест имущества, финансовые потери могут стать причиной временной приостановки деятельности или банкротства.
Дисквалификация означает, что руководитель не может оставаться на своей должности. Если же он продолжает свою деятельность, то подписанные им договора могут быть оспорены, а у налоговой возникнут дополнительные вопросы.
Долги, заблокированные счета, нулевой финансовый результат при крупных оборотах, – все это говорит о том, что контрагент недобросовестно выполняет взятые на себя обязательства. Сотрудничество с таким контрагентом может быть чревато тем, что налоговая усомнится в реальности сделки и доначислит пени и штрафы.

Наши источники

Мы получаем данные только из официальных источников, поэтому в отчет попадает достоверная информация

Федеральная налоговая служба
Картотека арбитражных дел
Федеральная нотариальная палата
Федеральная служба судебных приставов
Федресурс
Федеральная служба государственной статистики
ЕИС Закупки
Федеральная служба по интеллектуальной собственности

Коротко о том, как часто мы обновляем данные

Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИПФНС · Обновление ежедневно
Госконтракты по 44, 223-ФЗКазначейство · Обновление ежедневно
Бухгалтерская отчетностьФНС · Обновление ежегодно
Арбитражные делаВерховный Суд РФ · Обновление ежедневно
Залоги в статусе залогодержателяФНП · Обновление ежедневно
Залоги в статусе залогодателяФНП · Обновление ежедневно
Недобросовестные поставщикиРНП · Обновление каждые 6 часов
Сообщения о банкротствеЕФРСБ · Обновление каждый час
Договоры лизингаФедресурс · Обновление ежедневно
Товарные знаки и торговые маркиРоспатент · Обновление каждые две недели
Количество сотрудниковФНС · Обновление ежедневно
Специальные налоговые режимыФНС · Обновление ежедневно
Недостоверность адресаФНС · Обновление ежедневно
Дисквалифицированные лицаФНС · Обновление ежедневно
Уплаченные налоги и сборыФНС · Обновление ежегодно
Налоговая задолженностьФНС · Обновление ежедневно
Плановые проверкиГенпрокуратура · Обновление ежедневно
Консолидированная группа налогоплательщиковФНС · Обновление ежегодно
Недостоверность сведений о руководителе / учредителеФНС · Обновление ежедневно
Лица, не подлежащие банкротству согласно мораториюФНС · Обновление ежедневно
Оценка среднесписочной численности и доходов по категории предприятияФНС · Обновление ежедневно
Обременения, в том числе обременения долей юрлиц и доверительное управлениеФНС · Обновление ежедневно
Связи, в том числе управление и владение (доля в уставном капитале) другими организациямиФНС · Обновление ежедневно
Управление юрлицом, приведшее к включение в РНПРНП · Обновление каждые 6 часов
Исполнительные производства юридических лицФССП · Обновление ежедневно
Сведения по иностранным филиалам и представительствамФНС · Обновление ежедневно
Документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИПФНС · Обновление ежедневно
Проверка решений ФНС о приостановлении операций по счетамФНС · Обновление ежедневно